“建筑工程装修施工神秘顾客”豪掷千万买黄金

　　2024年1月初，重庆璧山警方注意到辖区内有人频繁开展黄金交易，不仅交易价格明显低于市场价，并且交易数量巨大。随后，璧山警方立即进行调查，一个利用黄金“洗钱”的犯罪团伙浮出水面。经查，该犯罪团伙先是使用涉诈资金大量购买金条、金元宝等黄金制品，再异地联系二手黄金收购商低价回收黄金套现，接着用现金购买虚拟货币将资金转给境外诈骗集团，由此从中获取高额佣金。1月8日，璧山警方组织力量将该犯罪团伙成功打掉，现场抓获作案人员2人建筑工程装修施工，扣押现金2万余元、点钞机、POS机及银行卡若干。经初查，该犯罪团伙累计购买黄金约1.5公斤，涉案价值约80万元。目前，案件正进一步侦办中。

　　近日，杭州萧山警方在工作中发现有数名可疑人员在辖区商场黄金专柜大量购买金条，并通过数字钱包分多笔支付，事后再由他人代为取货。萧山警方对此高度重视建筑工程装修施工，立即成立专案组开展侦查。通过调查，推断其背后很可能潜藏着一个，为境外诈骗集团服务的洗钱团伙。在摸清团伙基本情况后，萧山警方果断组织警力兵分多路奔赴黔、闽、苏三地开展同步收网，成功抓获李某、余某、马某等5名嫌疑人，一举打掉该犯罪团伙，初步查证涉案资金90余万元。目前，李某等人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

　　踩点人员负责寻找有大量黄金现货的金店，或者寻找能够为其预留大量黄金的金店销售人员

　　销赃人员通过寻找到的二手金店进行销赃变现。通常，为了快速变现，销赃人员会以低于市场价格进行售卖

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　　销赃人员将黄金变现后，快速将出售黄金的现金购买成虚拟货币转给上游。或者在出售黄金时直接用虚拟货币支付，并将售卖黄金所得的虚拟货币直接转给上游

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