芯盾时代为客户构建账户风星空体育官网控系统 保障客户的业务运营安全

　　芯盾时代中标全业务牌照的外资银行：新韩银行！芯盾时代基于零信任安全理念，凭借丰富的与黑产对抗经验，通过完善的风控关键技术体系星空体育官网，为客户构建账户风控系统，实时监测用户在开户、交易等业务环节的异常行为，保障客户的业务运营安全。

　　近年来，可被利用的卡号资源和更低的犯罪成本，让黑灰产看到Ⅱ、Ⅲ类账户背后的更多“价值”，利用银行业间的合作，跨行（在有业务合作的银行间）开立大量虚假Ⅱ、Ⅲ类账户，通过关联多个第三方支付平台和金融账户，进一步实施包括洗钱、交易欺诈、仿冒开户、盗转盗刷等违法操作，损害客户的品牌声誉和用户的财产经济。中国人民银行、银保监曾多次发文，要求各商业银行及非银行金融机构全面开展风险排查，健全风险监测和处理机制，强化Ⅱ、Ⅲ类账户业务监督管理，提升洗钱风险防控的整体水平。

　　外资银行在跨境交易、海外开户等特色业务领域具有明显优势，但也成为不法分子的重点关注对象，利用外资银行账户实施欺诈、转移和提现违法所得资金等。新韩银行于2006年4月成功完成了与朝兴银行（CHOHUNGBank，韩国第一家历史上百年的银行）的合并，成为韩国最大的商业银行之一。新韩银行（中国）有限公司成立以来，积极配合我国部署方针，运用人工智能、大数据等技术，持续进行数据监测和风险研判，加强关联交易风险监测，防范跨境风险传递。

　　芯盾时代对金融机构的开户身份校验、交易过程核查和用户操作行为等信息进行评估判断，围绕银行卡“开户→使用→变更→注销”全生命周期开展安全防护，针对用户在业务活动或交易过程中的异常行为，可以根据风险程度推送对应的认证方式，不断强化金融机构的账户全生命周期管理和全流程监控星空体育官网，杜绝身份仿冒、虚假开户、洗钱和交易欺诈等业务安全风险，切实保护客户的财产安全。

　　多维度保证实施效果：建立人、设备、应用系统之间的强绑定关系，对真实身份，数字身份，行为，设备风险和信誉历史等进行多维度判断，精准判定优星空体育app免费下载质用户、风险用户、恶意用户和违法分子，有效保证方案的实施效果。

　　事前、事中、事后全流程的智能风控：以业务、技术和数据为三大抓手，构建事前防范、事中处置、事后分析的风险防控体系，对用户行为进行事前、事中、事后全方位的监测，实现对全业务全流程的自动化实时甄别、预警和及时处置。

　　以动态优化提升准确率：模型自无监督-》半监督-》多模型的融合演进，有效提升隐蔽交易识别率星空体育官网，大幅降低人工分析压力，提升调查效率。

　　以科技为业务赋能：在方案实施过程中，从模型、算法及方法论等方面，充分体现科技价值，为金融机构业务快速拓展保驾护航。

　　目前，芯盾时代已成功为1000+行业客户提供业务安全防护，正为逾3亿部终端提供业务安全防护，已累计保护20，000亿元金融交易，挽回超100亿元经济损失。

　　原文标题：中标喜讯 芯盾时代中标外资银行：新韩银行 账户风控系统保障业务安全

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