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星空体育app免费下载真实案例:花店老板迎来“一掷万金”大客户真相竟然是……

所属分类:客户案例发布时间:2024-03-10 01:46:14点击量:

  孙女士与其丈夫王先生在兰山区共同经营着一家花店。2024年1月,孙女士接到一笔特殊的订单,当时,有人加了孙女士的微信,称其要包一束“有钱花”礼盒。所谓“有钱花”,就是将人民币现金放在鲜花礼盒中。

  这种花束偶尔也有顾客订购,但千元的居多。这名顾客却特别“阔气”,准备在鲜花上放2万元现金,加上180元的包花手工费,一共需要支付20180元。

  期间,顾客将180元手工费通过微信转账给了孙女士,并向其要了银行卡号,表示2万元会通过银行卡转账支付,孙女士便将王先生的银行卡提供给了这名顾客。

  因为涉及金额比较大,孙女士在确认2万元已经到账后,便让王先生将钱取了出来并按照对方的要求制作出“有钱花”礼盒,送到指定地点。

  到达指定地点后,王先生与顾客提供的收花人进行联系星空体育app免费下载,但是对方手机号已经停机,王先生便通过微信再次联系了顾客,顾客声称让王先生在指定位置等一会。没过多久,一名戴着连衣帽、口罩的男子便将花束取走了。

  随后,正在忙碌工作的王先生,忽然发现自己用于收款的银行卡被公安机关冻结,同时还接到了兰山公安分局反诈中心的传唤。

  “这2万元是诈骗分子从受害人处骗来的赃款,对方以买‘有钱花’的方式,把赃款转给你取现制作,由此将钱套现‘洗白’!”王先生一听这话才意识到“顾客”的真正意图。只以为是一笔鲜花生意,却不料被人利用洗钱。

  诈骗分子通过网络平台或拉拢本地人员联系商户,盯准商户服务客户的心理,提出个性需求。商户因前期做过类似定制礼品盒或基于大额订单,大多会迎合客户需求,放松了警惕星空体育app免费下载。通常诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如烟酒、鲜花礼盒、黄金等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,诈骗分子将卡号转发给电诈案件受害人。商户收到的“预付款”实际是其他案件的“赃款”。就这样,商户经营者无意中成为了诈骗分子的“洗钱帮凶”!同时,导致商户账户被冻结,甚至造成涉案资金被划扣的重大损失。

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